江蘇省高級人民法院發布2021年度十大典型案例之三：羅某等人跨境電信網絡詐騙案

　　（一）基本案情
　　2018年以來，黃某某組織數百人在柬埔寨、蒙古國等地實施跨國電信網絡詐騙犯罪，并形成犯罪集團。該詐騙集團根據職能設立業務、技術、后勤、后臺服務等多個部門。其中，業務部門負責尋找有意向炒股的股民（潛在被害人）并拉進微信聊天群，按照預設的詐騙話術發送信息、開設直播平臺，由詐騙集團成員在微信群內扮演“老師”講授股票知識、扮演“股民”虛構投資獲利情況，騙取被害人信任，進而誘騙被害人在詐騙集團控制的虛假平臺進行投資。后臺服務部門根據業務部門發來的被害人轉賬截圖等信息，核查錢款到賬情況，并通過地下錢莊將錢款非法占有。為隱瞞真相，后臺服務部門根據被害人匯款情況將對應數據錄入虛假平臺，使被害人誤以為錢款已注入自己在投資平臺上的賬戶；根據被害人的提款申請，后臺服務部門還會視情返還少量款項。待被害人大量投進錢款后，由技術部門調整虛假投資平臺的參數，制造行情下跌、被害人在平臺的錢款全部虧損的假象，讓被害人誤以為系投資失敗造成虧損。該犯罪集團使用上述手段共詐騙被害人6億余元。
　　2019年3月至10月，被告人羅某、王某、施某等19人先后加入該犯罪集團下設的后臺服務部門。被告人羅某系后臺服務部門的負責人，負責全面工作，被告人王某系后臺服務部門的骨干成員，負責安排代理和接單人員對接等工作，被告人施某等17人根據安排分別負責錢款統計、客服、接單等工作。另有兩名被告人系地下錢莊人員，明知羅某等人實施詐騙，仍將銀行卡提供給羅某等人使用，并將詐騙所得錢款進行轉移。
　　2019年5月至9月，被告人羅某、王某在柬埔寨接受詐騙集團相關上級人員安排實施網絡詐騙活動；同年10月16日至10月29日，被告人羅某、王某等人同樣接受安排在蒙古國繼續實施網絡詐騙活動，后被蒙古國警方查獲。被告人羅某、王某共參與詐騙174196830.48元，其他被告人參與詐騙數額幾十萬元至九千多萬元不等。
　　（二）裁判結果
　　南通市通州區人民法院一審認為，被告人羅某等21人明知犯罪集團組織實施電信網絡詐騙犯罪，仍積極參加，參與詐騙數額特別巨大，其行為均已構成詐騙罪。
　　根據各被告人的犯罪事實、犯罪性質、情節和社會危害程度，一審法院于2021年11月15日作出（2020）蘇0612刑初723號刑事判決，以詐騙罪判處羅某等3名主犯十年以上有期徒刑，對其他18名被告人亦判處了相應刑罰。
　　羅某等11名被告人不服，提出上訴。南通市中級人民法院于2021年12月30日作出（2021）蘇06刑終371號刑事裁定：駁回上訴，維持原判。
　　（三）典型意義
　　依法從嚴打擊電信網絡詐騙犯罪，維護人民群眾財產安全等合法權益，事關改革發展、社會穩定的大局。黨中央高度重視，習近平總書記多次作出重要指示，強調要堅持以人民為中心，全面落實打防管控措施，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪多發高發態勢。當前，電信網絡詐騙犯罪形勢依然嚴峻，犯罪分子的作案手段變化快、迷惑性強，且有組織犯罪特征明顯，危害嚴重。本案被告人所涉的“10.30”跨境電信網絡詐騙系列案就是其中的典型。
　　2019年10月29日，蒙古國警方在其首都烏蘭巴托市抓獲了790余名中國籍電信詐騙犯罪嫌疑人，并將其中759人移交我國。經公安部統一部署，該案由我省公安機關立案管轄。
　　截至2021年底，該系列案件先后訴至我省八個市16家基層法院，共分為66件案件，其中43件案件的459人已被依法定罪處罰，其余案件尚在審理中。
　　在該系列案件的處理中，審理法院提高政治站位，充分發揮審判職能作用，依法對跨境電信網絡詐騙犯罪分子予以嚴懲，體現了人民法院依法嚴厲打擊電信網絡詐騙犯罪的堅強決心。同時，通過集中公開宣判、召開新聞發布會、發布典型案例等形式，加強法治宣傳，努力提高人民群眾防騙意識和能力，為推進更高水平平安江蘇建設作出了積極的貢獻。