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法[2022］12號 最高人民法院 住房和城鄉建設部 中國人民銀行 關于規范人民法院保全執行措施確保商品房預售資金用于項目建設的通知 各省、自治區、直轄市高級人民法院，解放軍軍事法院，新疆維吾爾自治區高級人民法院生產建設兵團分院；各省、自治區、直轄市住房和城鄉建設廳（委、管委），新疆生產建設兵團住房和城鄉建設局；中國人民銀行上海總部、各分行、營業管理部、各省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行，各國有商業銀行，中國郵政儲蓄銀行，各股份制商業銀行： 為了確保商品房預售資金用于有關項目建設，切實保護購房人與債權人合法權益，進一步明確住房和城鄉建設部門、相關商業銀行職責，規范人民法院的保全、執行行為，根據《中華人民共和國城市房地產管理法》《中華人民共和國民事訴訟法》等法律規定，通知如下： 一、商品房預售資金監管是商品房預售制度的重要內容，是保障房地產項目建設、維護購房者權益的重要舉措。人民法院凍結預售資金監管賬戶的，應當及時通知當地住房和城鄉建設主管部門。 人民法院對預售資金監管賬戶采取保全、執行措施時...

據《刑法》第196條規定，惡意透支信用卡，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。 那么什么情況屬于“惡意透支”?具體的“數額”又是如何界定的呢? 按照法律規定：“惡意透支”是指持卡人以非法占有為目的，超過規定限額或者規定期限透支，經發卡銀行兩次有效催收后超過三個月仍不歸還的行為。推薦閱讀：體制內潛規則(超實用) 而數額在五萬元以上不滿五十萬元的，應當認定為“數額較大”;數額在五十萬元以上不滿五百萬元的，應當認定為 “數額巨大”;數額在五百萬元以上的，應當認定為 “數額特別巨大”。 也就是說，如果信用卡欠了五萬元以上，并且經過發卡銀行兩次有效催收之后，超過三個月仍不歸還的，就可能會被依法追究刑事責任。 法釋〔2018〕...

案例一 丹東欣泰電氣股份有限公司、溫德乙等欺詐發行股票、違規披露重要信息案——欺詐發行股票，數額巨大；違規披露重要信息，嚴重損害股東利益 一、基本案情 被告單位丹東欣泰電氣股份有限公司（以下簡稱欣泰電氣公司）。2016年7月5日因本案被證監會責令整改，給予警告，并處以人民幣八百三十二萬元罰款。 被告人溫德乙，男，漢族，1961年3月30日出生，原系欣泰電氣公司董事長。2016年7月5日因本案被證監會給予警告，并處以人民幣八百九十二萬元罰款。 被告人劉明勝，男，漢族，1964年12月11日出生，原系欣泰電氣公司財務總監。2016年7月5日因本案被證監會給予警告，并處以人民幣六十萬元罰款。 2011年3月30日，被告單位欣泰電氣公司提出在創業板上市的申請因持續盈利能力不符合條件而被證監會駁回。2011年至2013年6月，被告人溫德乙、劉明勝合謀決定采取虛減應收賬款、少計提壞賬準備等手段，虛構有關財務數據，并在向證監會報送的首次公開發行股票并在創業板上市申請文件的定期財務報告中載入重大虛假內容。2014年1月3日，證監會核準欣泰電氣公司在創業板...

中華人民共和國最高人民法院公告   《最高人民法院關于證券糾紛代表人訴訟若干問題的規定》已于2020年7月23日由最高人民法院審判委員會第1808次會議通過，現予公布，自2020年7月31日起施行。 最高人民法院2020年7月30日 最高人民法院關于證券糾紛代表人訴訟若干問題的規定（2020年7月23日最高人民法院審判委員會第1808次會議通過，自2020年7月31日起施行 法釋〔2020〕5號）   為進一步完善證券集體訴訟制度，便利投資者提起和參加訴訟，降低投資者維權成本，保護投資者合法權益，有效懲治資本市場違法違規行為，維護資本市場健康穩定發展，根據《中華人民共和國民事訴訟法》《中華人民共和國證券法》等法律的規定，結合證券市場實際和審判實踐，制定本規定。 一、 一般規定 第一條 本規定所指證券糾紛代表人訴訟包括因證券市場虛假陳述、內幕交易、操縱市場等行為引發的普通代表人訴訟和特別代表人訴訟。   普通代表人訴訟是依據民事訴訟法第五十三條、第五十四條、證券法第九十五條第一款、第二款規定提起的訴訟；特別代表人訴訟是依據證券法第九...

為全面落實對資本市場違法犯罪行為“零容忍”工作要求，進一步完善符合中國國情、具有中國特色的證券集體訴訟制度，強化證券違法民事賠償的功能作用，有效懲治資本市場證券違法違規行為，保護投資者合法權益，維護資本市場健康發展，最高人民法院依據民事訴訟法、證券法的有關規定，制定《關于證券糾紛代表人訴訟若干問題的規定》，今天發布實施。        虛假陳述、內幕交易、操縱市場等違法犯罪行為是資本市場的“毒瘤”。近年來連續發生多起上市公司財務造假案件，嚴重損害了投資者的合法權益，危及資本市場的健康穩定發展，影響極為惡劣。當前，對資本市場違法犯罪活動“零容忍”已經成為各界的共識。國務院金融穩定發展委員會多次強調對資本市場違法犯罪“零容忍”，并提出一系列“零容忍”的具體措施，形成組合拳。強化民事賠償，建立完善證券集體訴訟制度是其中重要措施之一。集體訴訟制度為權利受損的中小投資者提供了便利、低成本的維權渠道，其“聚沙成塔、集腋成裘”的賠...

一、設立篇 1.什么是外資銀行、外國銀行？ 在中國（為敘述之目的，本指南“中國”僅指中國大陸，不包括香港、澳門、臺灣），外資銀行包括：（1）外商獨資銀行：一家外國銀行單獨出資或者一家外國銀行與其他外國金融機構共同出資設立的外商獨資銀行；（2）中外合資銀行：外國金融機構與中國的公司、企業共同出資設立的中外合資銀行；（3）外國銀行分行；（4）外國銀行代表處。 其中，外國銀行代表處不能開展經營性活動，而只能從事與其代表的外國銀行業務相關的聯絡、市場調查、咨詢等非經營性活動，其他三類機構屬于營業性機構，可以依法開展經營性活動。 外國銀行，是指在中國境外注冊并經所在國家/地區金融監管當局批準或者許可的商業銀行。 2.設立外資銀行的主要法律依據是什么？ 在中國申請設立外資銀行的法律依據是《中華人民共和國外資銀行管理條例》、《中華人民共和國外資銀行管理條例實施細則》、《中國銀保監會外資銀行行政許可事項實施辦法》、《中華人民共和國外商投資法》和《中華人民共和國外商投資法實施條例》。 3.設立外資銀行由那個行政主...