廣西壯族自治區(qū)高級人民法院發(fā)布8起打擊傳銷、非法集資犯罪典型案例之五：羅某1、羅某2非法吸收公眾存款案 一 基本案情 2017年10月，湖南清泉山養(yǎng)老服務有限公司法定代表人王某某在柳州城中區(qū)注冊成立湖南清泉山養(yǎng)老服務有限公司柳州分公司。2017年11月至2018年11月，該公司實際由被告人羅某1控制，被告人羅某2負責協(xié)助管理，二人利用該公司在柳州市大肆宣揚湖南清泉山養(yǎng)老服務有限公司經(jīng)營的養(yǎng)老項目，使得投資人在該公司簽訂《奇山公寓預定養(yǎng)生服務與合同書》，以每年每萬元返現(xiàn)金約900元或返消費券900元的返利方式，向110名投資人非法吸納資金共計人民幣4310000元。 二 裁判結果 2020年1月19日，柳州市城中區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪判處被告人羅某1有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣十五萬元；判處被告人羅某2有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬元；責令被告人羅某1、羅某2退賠本案集資參與人經(jīng)濟損失共計人民幣4187755元。宣判后，二人未上訴，判決已生效。 三 典型意義 當前我國正在加速步入老齡化社會，廣大群眾對優(yōu)質(zhì)養(yǎng)老服...
廣西壯族自治區(qū)高級人民法院發(fā)布8起打擊傳銷、非法集資犯罪典型案例之八：韓某某非法吸收公眾存款案 一 基本案情 被告人韓某某于2016年8月19日在柳州市成立廣西圣達信息咨詢服務有限公司（以下簡稱圣達公司），韓某某招募了業(yè)務員，由業(yè)務員在公司周邊向過往的中老年人發(fā)放宣傳單，游說社會公眾將閑散資金投入到圣達公司，并許諾高額利息及到期歸還本金。圣達公司有四種“投資項目”，包括圣達1號《借款及擔保合同》，圣達3、4、6號《民間借貸合同》。2016年12月至案發(fā)，韓某某通過簽訂相關合同的方式，非法吸收李某某等26人存款185.4萬元。韓某某將上述26名集資參與人非法吸收的存款用于其個人投資經(jīng)營、支付借款本息等，后因經(jīng)營不善于2018年3月關停圣達公司，其隨后潛逃。 二 裁判結果 2020年6月24日，柳州市柳南區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪判處被告人韓某某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣八萬元；責令被告人韓某某退賠集資參與人經(jīng)濟損失共計人民幣1316933.5元。宣判后，韓某某未上訴，判決已生效。 三 典型意義 非...
【基本案情】 2014年，王某某伙同他人以向社會公眾銷售新某公司“原始股權”的方式，非法募集資金，并承諾在公司上市后可獲得豐厚收益，后無法兌付，致260人造成損失6100萬余元。集資款被用于業(yè)務員提成、運營開支、兌付本息及其他投資項目中。 法院經(jīng)審理認為，王某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構成非法吸收公眾存款罪，以非法吸收公眾存款罪判處其有期徒刑七年，并處罰金三十萬元。 【典型意義】 股票發(fā)行是受國家證券監(jiān)管機構監(jiān)管的融資行為。該案被告人未經(jīng)國家主管部門批準，擅自向社會公眾發(fā)行原始股權，并承諾可退股、可分紅返利，以投資原始股為幌子非法吸收公眾存款。人民法院依法嚴懲此類犯罪、維護正常的證券融資秩序和人民群眾的財產(chǎn)合法權益。本案警醒社會公眾，投資理財要通過國家金融機構等正規(guī)渠道，不能輕信身邊的各種傳言，不能盲目追求高回報，否則可能誤入騙局，資產(chǎn)付諸東流。...
撫順永恒公共交通客運有限公司非法吸收公眾存款案 判決書字號：遼寧省撫順市望花區(qū)人民法院（2011）撫望刑初字第62號。 案由：非法吸收公眾存款案。 訴訟雙方 公訴機關：遼寧省撫順市望花區(qū)人民檢察院，檢察員：金玉仁、籍亞東。 被告單位：撫順永恒公共交通客運有限公司，住所地：遼寧省撫順市望花區(qū)和平路西段36號。 法定代表人：修忠海，系該公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。 辯護人：趙衛(wèi)星，遼寧海潤律師事務所律師。 審級：一審。 審判機關和審判組織 審判機關：遼寧省撫順市望花區(qū)人民法院。 合議庭組成人員：審判長：趙湃；人民陪審員：金蘋、王冬。 審結時間：2011年4月12日。 公訴機關指控稱 被告單位撫順永恒公共交通客運有限公司于2005年8月1日成立，劉海、那詩雨（二人系夫妻，均另案處理）分別任公司董事長、財務總監(jiān)，田鳳英任該公司會計。2006年1月起，劉海、那詩雨為撫順永恒公共交通客運有限公司增加營運線路和車輛，以撫順市城市公共交通融資參股經(jīng)營等多種名義，通過李輝（另案處理）、楊金成、宮德福、閆野、夏...
福建省南平市中級人民法院發(fā)布十個全市法院保護老年人權益典型案例之一：高某輝非法吸收公眾存款案——依法嚴懲“高額返利”誘騙老年人錢財?shù)姆缸? 【案情與裁判】 基本案情：2017年3月至2017年11月，被告人高某輝受雇傭擔任南平市建陽區(qū)老媽樂食品商行店長，期間其未經(jīng)國家有關部門依法批準，通過送小禮品、集中宣傳、口口相傳等方式向社會公開宣傳投資“老媽樂”，對外宣稱“老媽樂”將打造老年人一站式購物網(wǎng)站，購物成為會員后可以獲得高額返利，并承諾在一定時期給付回報，公開向社會吸收資金。截止案發(fā)，被告人高某輝先后向社會不特定對象36人吸收資金388萬余元，后高某輝將相關款項按上級要求匯入指定賬戶，同時將相應返利支付給集資參與人，目前尚余227萬余元未歸還。 處理結果：建陽法院依法認定被告人高某輝犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金6萬元，并繼續(xù)追繳被告人高某輝非法吸收的款項發(fā)還各集資參與人。 【案例分析】 “老媽樂&r...
