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李文斌非法吸收公眾存款案 　　判決書字號：天津市武清區人民法院（2010）武刑初字第316號。　　案由：非法吸收公眾存款案。　　訴訟雙方　　公訴機關：天津市武清區人民檢察院，檢察員：尤月成、劉建新。　　被告人：李文斌，男，1964年1月12日出生于四川省滬縣，漢族，原天津挑戰飼料有限公司法定代表人，碩士研究生文化，住北京市豐臺區。2010年3月5日因本案被逮捕。　　辯護人：羅聯軍、雷澤均，北京市普誠律師事務所律師。　　審級：一審。　　審判機關和審判組織　　審判機關：天津市武清區人民法院。　　合議庭組成人員：審判長：李宗蓮；人民陪審員：賀文紅；代理審判員：唐津津。　　審結時間：2011年3月11日。公訴機關指控稱　　被告人李文斌的行為已構成非法吸收公眾存款罪，要求依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規定予以判處。　　被告辯稱　　被告人李文斌辯稱其不構成非法吸收公眾存款罪，借款主體是天津挑戰飼料有限公司（以下簡稱挑戰公司），且經手人是公司其他負責人員；借款戶都是和其公司有聯系的，不是社會不特定人群；借款戶數...

陜西高院發布2019年度陜西法院十大審判執行案件之六：西安華西專修大學、王明亮等人非法吸收公眾存款案　 　【基本案情】　　西安華西專修大學（以下簡稱華西大學）辦學期間，不斷建設校區，擴大學校規模，致使資金出現困難。2005年8月，被告人王明亮（該校校長）決定組建融資團隊，以與華西大學“合作助學、教育扶貧”名義，以支付高額利息為誘餌，采取簽訂協議書的方式，向社會公眾非法募集資金。后王明亮組織其他被告人成立“外聯部”，招聘集資業務員吸收資金。為鼓勵業務員多集資，華西大學向業務員支付協議金額6%-23%不等的提成，業務員再將部分提成以返點形式支付給集資參與人。華西大學將吸收的資金陸續用于日常辦學開支、支付工程款、返還集資參與人借款本息、支付集資業務員提成、投資等。自2007年初至2014年初，華西大學共與14931人簽訂《合作助學協議書》，實際吸收資金23.8億余元，退還集資參與人本金及利息共計12.8億余元，支付集資業務員提成款6.8億余元，未返還集資參與人資金10.9億余元。　　【裁判結果】　　西安市人民檢察院指...

李文斌非法吸收公眾存款案 　　判決書字號：天津市武清區人民法院（2010）武刑初字第316號。　　案由：非法吸收公眾存款案。　　訴訟雙方　　公訴機關：天津市武清區人民檢察院，檢察員：尤月成、劉建新。　　被告人：李文斌，男，1964年1月12日出生于四川省滬縣，漢族，原天津挑戰飼料有限公司法定代表人，碩士研究生文化，住北京市豐臺區。2010年3月5日因本案被逮捕。　　辯護人：羅聯軍、雷澤均，北京市普誠律師事務所律師。　　審級：一審。　　審判機關和審判組織　　審判機關：天津市武清區人民法院。　　合議庭組成人員：審判長：李宗蓮；人民陪審員：賀文紅；代理審判員：唐津津。　　審結時間：2011年3月11日。公訴機關指控稱　　被告人李文斌的行為已構成非法吸收公眾存款罪，要求依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規定予以判處。　　被告辯稱　　被告人李文斌辯稱其不構成非法吸收公眾存款罪，借款主體是天津挑戰飼料有限公司（以下簡稱挑戰公司），且經手人是公司其他負責人員；借款戶都是和其公司有聯系的，不是社會不特定人群；借款戶數...

　一、基本案情　　1995年至2008年期間，倪某某為實現企業經營資金周轉，先后多次向社會不特定公眾非法吸收公眾存款。2007年，倪某某以投資購買原料為名，采用空貨操作的形式與揚州某化工有限公司簽訂買賣合同，先后多次拆借資金共計人民幣1300余萬元，并約定資金占用費，用于償還企業債務、經營所需。檢察機關認為倪某某及所屬企業在簽訂、履行合同過程中騙取對方當事人財物，數額特別巨大，構成合同詐騙罪，應與非法吸收公眾存款罪數罪并罰，向法院提起公訴。　　二、裁判結果　　一審法院以倪某某犯非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪判處有期徒刑二十年，并處罰金八十萬元。倪某某不服，提出上訴。二審裁定駁回上訴，維持原判。倪某某仍不服，以其不構成合同詐騙罪為由提出申訴。法院再審認為，倪某某與揚州某化工有限公司雖簽訂了買賣合同，但雙方對拆遷資金的行為是明知的，且約定了資金占用費，故倪某某主觀上無非法占有他人財物的故意，客觀上未實施虛構事實、隱瞞真相等合同詐騙行為，不構成合同詐騙罪，該部分犯罪數額應計入非法吸收公眾存款數額，以非法吸收公...

檢例第64號：楊衛國等人非法吸收公眾存款案   檢例第64號 　　【關鍵詞】　　非法吸收公眾存款　網絡借貸　資金池　　【要旨】　　單位或個人假借開展網絡借貸信息中介業務之名，未經依法批準，歸集不特定公眾的資金設立資金池，控制、支配資金池中的資金，并承諾還本付息的，構成非法吸收公眾存款罪。　　【基本案情】　　被告人楊衛國。　　被告人張雯婷。　　被告人劉蓓蕾。　　被告人吳夢。　　浙江望洲集團有限公司（以下簡稱望洲集團）于2013年2月28日成立，被告人楊衛國為法定代表人、董事長。自2013年9月起，望洲集團開始在線下進行非法吸收公眾存款活動。2014年，楊衛國利用其實際控制的公司又先后成立上海望洲財富投資管理有限公司（以下簡稱望洲財富）、望洲普惠投資管理有限公司（以下簡稱望洲普惠），通過線下和線上兩個渠道開展非法吸收公眾存款活動。其中，望洲普惠主要負責發展信貸客戶（借款人），望洲財富負責發展不特定社會公眾成為理財客戶（出借人），根據理財產品的不同期限約定7%－15%不等的年化利率募集資金。在線下渠道，望洲集團在全國...

廣西壯族自治區高級人民法院發布8起打擊傳銷、非法集資犯罪典型案例之五：羅某1、羅某2非法吸收公眾存款案 　　一　　基本案情　　2017年10月，湖南清泉山養老服務有限公司法定代表人王某某在柳州城中區注冊成立湖南清泉山養老服務有限公司柳州分公司。2017年11月至2018年11月，該公司實際由被告人羅某1控制，被告人羅某2負責協助管理，二人利用該公司在柳州市大肆宣揚湖南清泉山養老服務有限公司經營的養老項目，使得投資人在該公司簽訂《奇山公寓預定養生服務與合同書》，以每年每萬元返現金約900元或返消費券900元的返利方式，向110名投資人非法吸納資金共計人民幣4310000元。　　二　　裁判結果　　2020年1月19日，柳州市城中區人民法院以非法吸收公眾存款罪判處被告人羅某1有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣十五萬元；判處被告人羅某2有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬元；責令被告人羅某1、羅某2退賠本案集資參與人經濟損失共計人民幣4187755元。宣判后，二人未上訴，判決已生效。　　三　　典型意義　　當前我國正在加速步入老齡化社會，廣大群眾對優質養老服...