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陜西高院發(fā)布2019年度陜西法院十大審判執(zhí)行案件之六：西安華西專修大學(xué)、王明亮等人非法吸收公眾存款案　 　【基本案情】　　西安華西專修大學(xué)（以下簡(jiǎn)稱華西大學(xué)）辦學(xué)期間，不斷建設(shè)校區(qū)，擴(kuò)大學(xué)校規(guī)模，致使資金出現(xiàn)困難。2005年8月，被告人王明亮（該校校長(zhǎng)）決定組建融資團(tuán)隊(duì)，以與華西大學(xué)“合作助學(xué)、教育扶貧”名義，以支付高額利息為誘餌，采取簽訂協(xié)議書的方式，向社會(huì)公眾非法募集資金。后王明亮組織其他被告人成立“外聯(lián)部”，招聘集資業(yè)務(wù)員吸收資金。為鼓勵(lì)業(yè)務(wù)員多集資，華西大學(xué)向業(yè)務(wù)員支付協(xié)議金額6%-23%不等的提成，業(yè)務(wù)員再將部分提成以返點(diǎn)形式支付給集資參與人。華西大學(xué)將吸收的資金陸續(xù)用于日常辦學(xué)開(kāi)支、支付工程款、返還集資參與人借款本息、支付集資業(yè)務(wù)員提成、投資等。自2007年初至2014年初，華西大學(xué)共與14931人簽訂《合作助學(xué)協(xié)議書》，實(shí)際吸收資金23.8億余元，退還集資參與人本金及利息共計(jì)12.8億余元，支付集資業(yè)務(wù)員提成款6.8億余元，未返還集資參與人資金10.9億余元。　　【裁判結(jié)果】　　西安市人民檢察院指...

李文斌非法吸收公眾存款案 　　判決書字號(hào)：天津市武清區(qū)人民法院（2010）武刑初字第316號(hào)。　　案由：非法吸收公眾存款案。　　訴訟雙方　　公訴機(jī)關(guān)：天津市武清區(qū)人民檢察院，檢察員：尤月成、劉建新。　　被告人：李文斌，男，1964年1月12日出生于四川省滬縣，漢族，原天津挑戰(zhàn)飼料有限公司法定代表人，碩士研究生文化，住北京市豐臺(tái)區(qū)。2010年3月5日因本案被逮捕。　　辯護(hù)人：羅聯(lián)軍、雷澤均，北京市普誠(chéng)律師事務(wù)所律師。　　審級(jí)：一審。　　審判機(jī)關(guān)和審判組織　　審判機(jī)關(guān)：天津市武清區(qū)人民法院。　　合議庭組成人員：審判長(zhǎng)：李宗蓮；人民陪審員：賀文紅；代理審判員：唐津津。　　審結(jié)時(shí)間：2011年3月11日。公訴機(jī)關(guān)指控稱　　被告人李文斌的行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，要求依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定予以判處。　　被告辯稱　　被告人李文斌辯稱其不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，借款主體是天津挑戰(zhàn)飼料有限公司（以下簡(jiǎn)稱挑戰(zhàn)公司），且經(jīng)手人是公司其他負(fù)責(zé)人員；借款戶都是和其公司有聯(lián)系的，不是社會(huì)不特定人群；借款戶數(shù)...

　一、基本案情　　1995年至2008年期間，倪某某為實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)，先后多次向社會(huì)不特定公眾非法吸收公眾存款。2007年，倪某某以投資購(gòu)買原料為名，采用空貨操作的形式與揚(yáng)州某化工有限公司簽訂買賣合同，先后多次拆借資金共計(jì)人民幣1300余萬(wàn)元，并約定資金占用費(fèi)，用于償還企業(yè)債務(wù)、經(jīng)營(yíng)所需。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為倪某某及所屬企業(yè)在簽訂、履行合同過(guò)程中騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)與非法吸收公眾存款罪數(shù)罪并罰，向法院提起公訴。　　二、裁判結(jié)果　　一審法院以倪某某犯非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪判處有期徒刑二十年，并處罰金八十萬(wàn)元。倪某某不服，提出上訴。二審裁定駁回上訴，維持原判。倪某某仍不服，以其不構(gòu)成合同詐騙罪為由提出申訴。法院再審認(rèn)為，倪某某與揚(yáng)州某化工有限公司雖簽訂了買賣合同，但雙方對(duì)拆遷資金的行為是明知的，且約定了資金占用費(fèi)，故倪某某主觀上無(wú)非法占有他人財(cái)物的故意，客觀上未實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等合同詐騙行為，不構(gòu)成合同詐騙罪，該部分犯罪數(shù)額應(yīng)計(jì)入非法吸收公眾存款數(shù)額，以非法吸收公...

檢例第64號(hào)：楊衛(wèi)國(guó)等人非法吸收公眾存款案   檢例第64號(hào) 　　【關(guān)鍵詞】　　非法吸收公眾存款　網(wǎng)絡(luò)借貸　資金池　　【要旨】　　單位或個(gè)人假借開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介業(yè)務(wù)之名，未經(jīng)依法批準(zhǔn)，歸集不特定公眾的資金設(shè)立資金池，控制、支配資金池中的資金，并承諾還本付息的，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。　　【基本案情】　　被告人楊衛(wèi)國(guó)。　　被告人張?chǎng)╂谩！　”桓嫒藙⑤砝佟！　”桓嫒藚菈?mèng)。　　浙江望洲集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱望洲集團(tuán)）于2013年2月28日成立，被告人楊衛(wèi)國(guó)為法定代表人、董事長(zhǎng)。自2013年9月起，望洲集團(tuán)開(kāi)始在線下進(jìn)行非法吸收公眾存款活動(dòng)。2014年，楊衛(wèi)國(guó)利用其實(shí)際控制的公司又先后成立上海望洲財(cái)富投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱望洲財(cái)富）、望洲普惠投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱望洲普惠），通過(guò)線下和線上兩個(gè)渠道開(kāi)展非法吸收公眾存款活動(dòng)。其中，望洲普惠主要負(fù)責(zé)發(fā)展信貸客戶（借款人），望洲財(cái)富負(fù)責(zé)發(fā)展不特定社會(huì)公眾成為理財(cái)客戶（出借人），根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品的不同期限約定7%－15%不等的年化利率募集資金。在線下渠道，望洲集團(tuán)在全國(guó)...

廣西壯族自治區(qū)高級(jí)人民法院發(fā)布8起打擊傳銷、非法集資犯罪典型案例之五：羅某1、羅某2非法吸收公眾存款案 　　一　　基本案情　　2017年10月，湖南清泉山養(yǎng)老服務(wù)有限公司法定代表人王某某在柳州城中區(qū)注冊(cè)成立湖南清泉山養(yǎng)老服務(wù)有限公司柳州分公司。2017年11月至2018年11月，該公司實(shí)際由被告人羅某1控制，被告人羅某2負(fù)責(zé)協(xié)助管理，二人利用該公司在柳州市大肆宣揚(yáng)湖南清泉山養(yǎng)老服務(wù)有限公司經(jīng)營(yíng)的養(yǎng)老項(xiàng)目，使得投資人在該公司簽訂《奇山公寓預(yù)定養(yǎng)生服務(wù)與合同書》，以每年每萬(wàn)元返現(xiàn)金約900元或返消費(fèi)券900元的返利方式，向110名投資人非法吸納資金共計(jì)人民幣4310000元。　　二　　裁判結(jié)果　　2020年1月19日，柳州市城中區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪判處被告人羅某1有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元；判處被告人羅某2有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；責(zé)令被告人羅某1、羅某2退賠本案集資參與人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣4187755元。宣判后，二人未上訴，判決已生效。　　三　　典型意義　　當(dāng)前我國(guó)正在加速步入老齡化社會(huì)，廣大群眾對(duì)優(yōu)質(zhì)養(yǎng)老服...

廣西壯族自治區(qū)高級(jí)人民法院發(fā)布8起打擊傳銷、非法集資犯罪典型案例之八：韓某某非法吸收公眾存款案 　　一　　基本案情　　被告人韓某某于2016年8月19日在柳州市成立廣西圣達(dá)信息咨詢服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱圣達(dá)公司），韓某某招募了業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員在公司周邊向過(guò)往的中老年人發(fā)放宣傳單，游說(shuō)社會(huì)公眾將閑散資金投入到圣達(dá)公司，并許諾高額利息及到期歸還本金。圣達(dá)公司有四種“投資項(xiàng)目”，包括圣達(dá)1號(hào)《借款及擔(dān)保合同》，圣達(dá)3、4、6號(hào)《民間借貸合同》。2016年12月至案發(fā)，韓某某通過(guò)簽訂相關(guān)合同的方式，非法吸收李某某等26人存款185.4萬(wàn)元。韓某某將上述26名集資參與人非法吸收的存款用于其個(gè)人投資經(jīng)營(yíng)、支付借款本息等，后因經(jīng)營(yíng)不善于2018年3月關(guān)停圣達(dá)公司，其隨后潛逃。　　二　　裁判結(jié)果　　2020年6月24日，柳州市柳南區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪判處被告人韓某某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；責(zé)令被告人韓某某退賠集資參與人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣1316933.5元。宣判后，韓某某未上訴，判決已生效。　　三　　典型意義　　非...

  　　【基本案情】　　2014年，王某某伙同他人以向社會(huì)公眾銷售新某公司“原始股權(quán)”的方式，非法募集資金，并承諾在公司上市后可獲得豐厚收益，后無(wú)法兌付，致260人造成損失6100萬(wàn)余元。集資款被用于業(yè)務(wù)員提成、運(yùn)營(yíng)開(kāi)支、兌付本息及其他投資項(xiàng)目中。　　法院經(jīng)審理認(rèn)為，王某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，以非法吸收公眾存款罪判處其有期徒刑七年，并處罰金三十萬(wàn)元。　　【典型意義】　　股票發(fā)行是受國(guó)家證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管的融資行為。該案被告人未經(jīng)國(guó)家主管部門批準(zhǔn)，擅自向社會(huì)公眾發(fā)行原始股權(quán)，并承諾可退股、可分紅返利，以投資原始股為幌子非法吸收公眾存款。人民法院依法嚴(yán)懲此類犯罪、維護(hù)正常的證券融資秩序和人民群眾的財(cái)產(chǎn)合法權(quán)益。本案警醒社會(huì)公眾，投資理財(cái)要通過(guò)國(guó)家金融機(jī)構(gòu)等正規(guī)渠道，不能輕信身邊的各種傳言，不能盲目追求高回報(bào)，否則可能誤入騙局，資產(chǎn)付諸東流。...

撫順永恒公共交通客運(yùn)有限公司非法吸收公眾存款案 　　　　判決書字號(hào)：遼寧省撫順市望花區(qū)人民法院（2011）撫望刑初字第62號(hào)。　　案由：非法吸收公眾存款案。　　訴訟雙方　　公訴機(jī)關(guān)：遼寧省撫順市望花區(qū)人民檢察院，檢察員：金玉仁、籍亞?wèn)|。　　被告單位：撫順永恒公共交通客運(yùn)有限公司，住所地：遼寧省撫順市望花區(qū)和平路西段36號(hào)。　　法定代表人：修忠海，系該公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。　　辯護(hù)人：趙衛(wèi)星，遼寧海潤(rùn)律師事務(wù)所律師。　　審級(jí)：一審。　　審判機(jī)關(guān)和審判組織　　審判機(jī)關(guān)：遼寧省撫順市望花區(qū)人民法院。　　合議庭組成人員：審判長(zhǎng)：趙湃；人民陪審員：金蘋、王冬。　　審結(jié)時(shí)間：2011年4月12日。 公訴機(jī)關(guān)指控稱　　被告單位撫順永恒公共交通客運(yùn)有限公司于2005年8月1日成立，劉海、那詩(shī)雨（二人系夫妻，均另案處理）分別任公司董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)，田鳳英任該公司會(huì)計(jì)。2006年1月起，劉海、那詩(shī)雨為撫順永恒公共交通客運(yùn)有限公司增加營(yíng)運(yùn)線路和車輛，以撫順市城市公共交通融資參股經(jīng)營(yíng)等多種名義，通過(guò)李輝（另案處理）、楊金成、宮德福、閆野、夏...