陳某、王某某等人非法經(jīng)營(yíng)罪一審刑事判決書(shū) 撫順市望花區(qū)人民法院刑事判決書(shū) (2021)遼0404刑初42號(hào) 公訴機(jī)關(guān)撫順市望花區(qū)人民檢察院。 被告人陳某。2020年7月21日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彙！ ∞q護(hù)人侯某，系遼寧航錦律師事務(wù)所律師。 被告人王某某。2020年4月26日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彛?021年4月25日被本院取保候?qū)彙！ ∞q護(hù)人周某，系遼寧航錦律師事務(wù)所律師。 被告人王甲。2020年5月27日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彙！ ∞q護(hù)人孟某，系遼寧天威律師事務(wù)所律師。 被告人李某。2020年3月31日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彛?021年3月30日被本院取保候?qū)彙！ ∞q護(hù)人趙某3，系遼寧天威律師事務(wù)所律師。 被告人王乙。2020年1月17日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彛?021年1月16日被本院取保候?qū)彙！ ∞q護(hù)人王某6，系遼寧久喆律師事務(wù)所律師。 撫順市望花區(qū)人民檢察院以撫望檢公訴刑訴〔2020〕156號(hào)起訴書(shū)指控...
曾維勝、曾維東非法經(jīng)營(yíng)罪一審刑事判決書(shū) 浙江省麗水市蓮都區(qū)人民法院刑事判決書(shū) (2021)浙1102刑初191號(hào) 公訴機(jī)關(guān)麗水市蓮都區(qū)人民檢察院。 被告人曾維勝。因本案，于2021年3月10日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。現(xiàn)羈押于麗水市看守所。 被告人曾維東。因本案，于2021年3月11日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。 指定辯護(hù)人徐某，麗水市蓮都區(qū)法律援助中心律師。 麗水市蓮都區(qū)人民檢察院以麗蓮檢刑訴〔2021〕20003號(hào)起訴書(shū)指控被告人曾維勝、曾維東犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2021年4月7日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。麗水市蓮都區(qū)人民檢察院指派檢察員林穎出庭支持公訴，被告人曾維勝、被告人曾維東及其指定辯護(hù)人徐偉仁到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。 公訴機(jī)關(guān)指控：被告人曾維勝(外號(hào)“眼鏡”)、曾維東(外號(hào)“阿東”)在明知他人非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品的情況下，幫助他人管理運(yùn)輸煙草事務(wù)。2021年1月3日晚，楊某、張某在被告人曾維勝、曾維東的指示下，分別駕駛粵ＳＬ×××&t...
重慶市高級(jí)人民法院發(fā)布2021年度刑事審判十大典型案例之七：A公司、孫某某、周某某非法吸收公眾存款案 典型意義 法院審理本案時(shí)確立了“三面兼顧”的原則：一是123名債權(quán)人的權(quán)益必須保障；二是盡可能保障企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和職工的利益；三是必須依法公正懲處被告人。A公司作為綦江區(qū)知名民企，在綦江區(qū)齒輪制造行業(yè)中有舉足輕重的地位。從公安機(jī)關(guān)立案開(kāi)始，法院提前介入，就法律適用和企業(yè)存續(xù)方面的問(wèn)題提供幫助。為確保A公司破產(chǎn)重整順利開(kāi)展，依法保障各方利益，本案審理時(shí)法院決定對(duì)孫某某、周某某監(jiān)視居住，允許二人繼續(xù)帶領(lǐng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)，所得收益在保證職工工資的前提下，剩余全部用于清償債權(quán)人。在黨委政法委及上級(jí)法院指導(dǎo)下，法院實(shí)地走訪了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，經(jīng)債權(quán)人委員會(huì)同意并多次與相關(guān)單位、部門(mén)會(huì)商后，決定為該企業(yè)招商引資，由新的投資商在保障企業(yè)性質(zhì)不變和職工權(quán)益的前提下繼續(xù)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，保護(hù)員工合法權(quán)益，新的投資商支付的購(gòu)買(mǎi)款用于償還債權(quán)人，減少債權(quán)人損失。本案中法院既依法懲處A公司、孫某某、周某某，維護(hù)了...
李文斌非法吸收公眾存款案 判決書(shū)字號(hào)：天津市武清區(qū)人民法院（2010）武刑初字第316號(hào)。 案由：非法吸收公眾存款案。 訴訟雙方 公訴機(jī)關(guān)：天津市武清區(qū)人民檢察院，檢察員：尤月成、劉建新。 被告人：李文斌，男，1964年1月12日出生于四川省滬縣，漢族，原天津挑戰(zhàn)飼料有限公司法定代表人，碩士研究生文化，住北京市豐臺(tái)區(qū)。2010年3月5日因本案被逮捕。 辯護(hù)人：羅聯(lián)軍、雷澤均，北京市普誠(chéng)律師事務(wù)所律師。 審級(jí)：一審。 審判機(jī)關(guān)和審判組織 審判機(jī)關(guān)：天津市武清區(qū)人民法院。 合議庭組成人員：審判長(zhǎng)：李宗蓮；人民陪審員：賀文紅；代理審判員：唐津津。 審結(jié)時(shí)間：2011年3月11日。公訴機(jī)關(guān)指控稱 被告人李文斌的行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，要求依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定予以判處。 被告辯稱 被告人李文斌辯稱其不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，借款主體是天津挑戰(zhàn)飼料有限公司（以下簡(jiǎn)稱挑戰(zhàn)公司），且經(jīng)手人是公司其他負(fù)責(zé)人員；借款戶都是和其公司有聯(lián)系的，不是社會(huì)不特定人群；借款戶數(shù)...
陜西高院發(fā)布2019年度陜西法院十大審判執(zhí)行案件之六：西安華西專(zhuān)修大學(xué)、王明亮等人非法吸收公眾存款案 【基本案情】 西安華西專(zhuān)修大學(xué)（以下簡(jiǎn)稱華西大學(xué)）辦學(xué)期間，不斷建設(shè)校區(qū)，擴(kuò)大學(xué)校規(guī)模，致使資金出現(xiàn)困難。2005年8月，被告人王明亮（該校校長(zhǎng)）決定組建融資團(tuán)隊(duì)，以與華西大學(xué)“合作助學(xué)、教育扶貧”名義，以支付高額利息為誘餌，采取簽訂協(xié)議書(shū)的方式，向社會(huì)公眾非法募集資金。后王明亮組織其他被告人成立“外聯(lián)部”，招聘集資業(yè)務(wù)員吸收資金。為鼓勵(lì)業(yè)務(wù)員多集資，華西大學(xué)向業(yè)務(wù)員支付協(xié)議金額6%-23%不等的提成，業(yè)務(wù)員再將部分提成以返點(diǎn)形式支付給集資參與人。華西大學(xué)將吸收的資金陸續(xù)用于日常辦學(xué)開(kāi)支、支付工程款、返還集資參與人借款本息、支付集資業(yè)務(wù)員提成、投資等。自2007年初至2014年初，華西大學(xué)共與14931人簽訂《合作助學(xué)協(xié)議書(shū)》，實(shí)際吸收資金23.8億余元，退還集資參與人本金及利息共計(jì)12.8億余元，支付集資業(yè)務(wù)員提成款6.8億余元，未返還集資參與人資金10.9億余元。 【裁判結(jié)果】 西安市人民檢察院指...
李文斌非法吸收公眾存款案 判決書(shū)字號(hào)：天津市武清區(qū)人民法院（2010）武刑初字第316號(hào)。 案由：非法吸收公眾存款案。 訴訟雙方 公訴機(jī)關(guān)：天津市武清區(qū)人民檢察院，檢察員：尤月成、劉建新。 被告人：李文斌，男，1964年1月12日出生于四川省滬縣，漢族，原天津挑戰(zhàn)飼料有限公司法定代表人，碩士研究生文化，住北京市豐臺(tái)區(qū)。2010年3月5日因本案被逮捕。 辯護(hù)人：羅聯(lián)軍、雷澤均，北京市普誠(chéng)律師事務(wù)所律師。 審級(jí)：一審。 審判機(jī)關(guān)和審判組織 審判機(jī)關(guān)：天津市武清區(qū)人民法院。 合議庭組成人員：審判長(zhǎng)：李宗蓮；人民陪審員：賀文紅；代理審判員：唐津津。 審結(jié)時(shí)間：2011年3月11日。公訴機(jī)關(guān)指控稱 被告人李文斌的行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，要求依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定予以判處。 被告辯稱 被告人李文斌辯稱其不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，借款主體是天津挑戰(zhàn)飼料有限公司（以下簡(jiǎn)稱挑戰(zhàn)公司），且經(jīng)手人是公司其他負(fù)責(zé)人員；借款戶都是和其公司有聯(lián)系的，不是社會(huì)不特定人群；借款戶數(shù)...
