陳某、王某某等人非法經(jīng)營罪一審刑事判決書

撫順市望花區(qū)人民法院
刑事判決書

(2021)遼0404刑初42號

　　公訴機(jī)關(guān)撫順市望花區(qū)人民檢察院。
　　被告人陳某。2020年7月21日因涉嫌非法經(jīng)營罪被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彙?br />　　辯護(hù)人侯某，系遼寧航錦律師事務(wù)所律師。
　　被告人王某某。2020年4月26日因涉嫌非法經(jīng)營罪被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彛?021年4月25日被本院取保候?qū)彙?br />　　辯護(hù)人周某，系遼寧航錦律師事務(wù)所律師。
　　被告人王甲。2020年5月27日因涉嫌非法經(jīng)營罪被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彙?br />　　辯護(hù)人孟某，系遼寧天威律師事務(wù)所律師。
　　被告人李某。2020年3月31日因涉嫌非法經(jīng)營罪被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彛?021年3月30日被本院取保候?qū)彙?br />　　辯護(hù)人趙某3，系遼寧天威律師事務(wù)所律師。
　　被告人王乙。2020年1月17日因涉嫌非法經(jīng)營罪被撫順市公安局望花公安分局取保候?qū)彛?021年1月16日被本院取保候?qū)彙?br />　　辯護(hù)人王某6，系遼寧久喆律師事務(wù)所律師。
　　撫順市望花區(qū)人民檢察院以撫望檢公訴刑訴〔2020〕156號起訴書指控被告人陳某、王某某、王甲、李某、王乙犯非法經(jīng)營罪，向本院提起公訴。遼寧省撫順市中級人民法院以(2021)遼04刑轄6號指定管轄決定書將該案指定本院管轄。本院審查后，認(rèn)為符合法定開庭條件，決定開庭審判，依法組成合議庭，于2021年4月15日公開開庭進(jìn)行了審理，撫順市望花區(qū)人民檢察院指派檢察官孫莉、檢察官助理王君方出庭支持公訴，被告人陳某及其辯護(hù)人侯鯤，被告人王某某及其辯護(hù)人周維，被告人王甲及其辯護(hù)人孟芳芹，被告人李某及其辯護(hù)人趙長芬，被告人王乙及其辯護(hù)人王洪梅到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
　　公訴機(jī)關(guān)指控，被告人陳某于2019年4月至2020年4月期間，在未取得汽油經(jīng)營許可證的情況下，通過盤錦和運(yùn)實業(yè)集團(tuán)銷售部銷售員趙某2購進(jìn)汽油，并將汽油賣給被告人王某某，陳某在收到王某某的購油款后，將王某某拉油車的車牌號報給趙某2，由王某某到盤錦和運(yùn)實業(yè)集團(tuán)廠區(qū)裝車提貨。經(jīng)撫順森奕會計師事務(wù)所審計：陳某非法經(jīng)營汽油總計人民幣4，532，997.00元，從中獲利人民幣27，934.00元。
　　被告人王某某、王甲于2019年3月至2019年12月期間，在未取得汽油經(jīng)營許可證的情況下，將其購進(jìn)的95號汽油銷售給李某、李某。王某某負(fù)責(zé)聯(lián)系購買汽油，并將汽油拉至撫順市交易，王甲負(fù)責(zé)與李某、李某溝通銷售及轉(zhuǎn)款事項。經(jīng)撫順森奕會計師事務(wù)所審計：王某某、王甲非法經(jīng)營汽油總計人民幣274,000.00元，從中獲利人民5,701.00元。
　　被告人李某于2018年11月至2019年12月期間，在未取得汽油經(jīng)營許可證的情況下，將其購進(jìn)的95號汽油儲存于撫順市順城區(qū)葛布北街與高山路交通崗西1公里處，并銷售給被告人王乙。經(jīng)撫順森奕會計師事務(wù)所審計：李某非法經(jīng)營汽油總計人民幣121,862.00元，從中獲利人民幣8,120.00元。
　　被告人王乙于2018年10月至2020年1月期間，在未取得汽油經(jīng)營許可證的情況下將其購進(jìn)的95號汽油儲存在鐵皮桶中，以送貨上門方式，向馬某2等13人銷售。經(jīng)撫順森奕會計師事務(wù)所審計：王乙非法經(jīng)營汽油總計人民幣88,197.00元，從中獲利人民幣3,234.00元。
　　被告人陳某、王某某、王甲、李某分別于2020年7月21日、2020年4月25日、2020年5月7日、2020年3月30日到公安機(jī)關(guān)投案，被告人王乙于2020年1月16日被公安人員抓獲。
　　為證實上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了證人朱某等人的證言；辨認(rèn)、扣押等筆錄；被告人陳某、王某某、王甲、李某、王乙的供述和辯解；審計報告等證據(jù)。
　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某、王某某、王甲、李某、王乙違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪依法追究刑事責(zé)任。各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人陳某有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金；判處被告人王某某有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金；判處被告人王甲有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金；判處被告人李某有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金；判處被告人王乙有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金。
　　各被告人對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
　　被告人陳某辯護(hù)人的意見：陳某起的是幫助介紹作用，其主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰，愿意退贓繳納罰金，沒有前科劣跡，系初犯，建議對其宣告緩刑。
　　被告人王某某辯護(hù)人的意見：王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，身患疾病，同意公訴機(jī)關(guān)量刑建議。
　　被告人王甲辯護(hù)人的意見：王甲系自首，認(rèn)罪認(rèn)罰，犯罪情節(jié)輕微，獲利較小，沒有前科劣跡，希望對其減輕或從輕處罰。
　　被告人李某辯護(hù)人的意見：李某認(rèn)罪認(rèn)罰，愿意繳納罰金，希望對其從輕處罰。
　　被告人王乙辯護(hù)人的意見：王乙系坦白，認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯，建議對其適用緩刑。
　　經(jīng)審理查明，被告人陳某原系盤錦和運(yùn)實業(yè)集團(tuán)有限公司化驗員，被告人王某某系危險品運(yùn)輸車司機(jī)，二人相識后，王某某詢問陳某是否能幫助購買汽油，陳某隨即聯(lián)系盤錦和運(yùn)實業(yè)集團(tuán)銷售部銷售員趙某2協(xié)商購買汽油事宜，于2019年4月至2020年4月期間，在本人未取得汽油經(jīng)營許可證的情況下，將汽油賣給被告人王某某。陳某收到王某某的購油款后，扣除自己所得款項，將剩余錢款匯入趙某2提供的銀行賬戶，同時將王某某拉油車的車牌號報給趙某2，由王某某到盤錦和運(yùn)實業(yè)集團(tuán)廠區(qū)裝車提貨。經(jīng)撫順森奕會計師事務(wù)所審計：陳某非法經(jīng)營汽油總計人民幣4532997元，從中獲利人民幣27934元。
　　被告人王某某、王甲于2019年3月至2019年12月期間，在未取得汽油經(jīng)營許可證的情況下，將從陳某及他人處購進(jìn)的95號汽油分別銷售給李某、李某。王某某負(fù)責(zé)聯(lián)系購買汽油，并將汽油拉至撫順市交易，王甲負(fù)責(zé)與李某、李某溝通銷售及轉(zhuǎn)款事項。經(jīng)撫順森奕會計師事務(wù)所審計：王某某、王甲非法經(jīng)營汽油總計人民幣274000元，從中獲利人民幣5701元。
　　被告人李某于2018年11月至2019年12月期間，在未取得汽油經(jīng)營許可證的情況下，將其從王某某及他人處購進(jìn)的95號汽油儲存于撫順市順城區(qū)葛布北街與高山路交通崗西1公里處，并銷售給被告人王乙。經(jīng)撫順森奕會計師事務(wù)所審計：李某非法經(jīng)營汽油總計人民幣121862元，從中獲利人民幣8120元。
　　被告人王乙于2018年10月至2020年1月期間，在未取得汽油經(jīng)營許可證的情況下，將其從李某及他人處購進(jìn)的95號汽油儲存在鐵皮桶中，以送貨上門方式，向馬某2等13人銷售。經(jīng)撫順森奕會計師事務(wù)所審計：王乙非法經(jīng)營汽油總計人民幣88197元，從中獲利人民幣3234元。
　　被告人陳某、王某某、王甲、李某分別于2020年7月21日、2020年4月25日、2020年5月7日、2020年3月30日到公安機(jī)關(guān)投案，被告人王乙于2020年1月16日被公安人員抓獲。
　　另查，被告人陳某、王某某、王甲、李某、王乙均認(rèn)罪認(rèn)罰、上繳違法所得、繳納罰金。
　　上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、報警登記表、案件來源、抓獲經(jīng)過；搜查筆錄，扣押筆錄及清單，返還筆錄及清單；微信交易明細(xì)、銀行卡交易明細(xì)；辨認(rèn)筆錄及照片；審計報告書；證人李某、祖某、趙某1、徐某1、呂某、傅某、趙某2、王某1、孫某1、雷某、賈某、費某、王某2、劉某、朱某、王某3、張某1、付某、王某4、孫某2、馬某1、徐某2、曹某、馬某2、王某5、金某、張某2、張某3的證言；被告人陳某、王某某、王甲、李某、王乙的供述與辯解；戶籍信息、前科查詢表、情況說明、繳款憑證等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
　　本院認(rèn)為，被告人陳某、王某某、王甲、李某、王乙違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，均已構(gòu)成非法經(jīng)營罪，應(yīng)依法懲處，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人王某某、王甲系共同犯罪。
　　被告人陳某、王某某、王甲、李某主動投案且如實供述自己的罪行，均系自首，被告人王乙到案后如實供述自己的罪行，各被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，對各被告人可從輕處罰。各被告人上繳違法所得，積極繳納罰金，認(rèn)罪悔罪，同時其各自所居住地社區(qū)矯正領(lǐng)導(dǎo)工作小組出具對上述被告人判處非監(jiān)禁刑，實行社區(qū)矯正的意見，宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，均可宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第六十四條、第七十二條、第七十三條、第六十一條、第六十二條、《最高人民法院關(guān)于適用＜中華人民共和國刑事訴訟法＞的解釋》第四百四十四條之規(guī)定，判決如下：
　　一、被告人陳某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣80000元(已繳納)。
　　(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。)
　　二、被告人王某某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元(已繳納)。
　　(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。)
　　三、被告人王甲犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元(已繳納)。
　　(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。)
　　四、被告人李某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣15000元(已繳納)。
　　(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。)
　　五、被告人王乙犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣7000元(已繳納)。
　　(緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。)
　　六、依法追繳違法所得，上繳國庫(被告人陳某上繳違法所得人民幣27934元，被告人王某某、王甲上繳違法所得人民幣5701元，被告人李某上繳違法所得人民幣8120元，被告人王乙上繳違法所得人民幣3234元)。
　　七、扣押在案的棕色鐵桶5個及桶內(nèi)汽油、塑料管4根，由扣押機(jī)關(guān)依法沒收。
　　如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向撫順市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。

審 判 長　李 伊
人民陪審員　龐振然
人民陪審員　洪啟鋒
二〇二一年四月二十九日
書 記 員　李海龍

附：本案所引用相關(guān)法律條款內(nèi)容摘錄
《中華人民共和國刑法》
第二百二十五條違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：
(一)未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；
(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的；
(三)其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
第七十二條對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
(一)犯罪情節(jié)較輕；
(二)有悔罪表現(xiàn)；
(三)沒有再犯罪的危險；
(四)宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時禁止犯罪分子在緩刑考驗期限內(nèi)從事特定活動，進(jìn)入特定區(qū)域、場所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條拘役的緩刑考驗期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個月。
有期徒刑的緩刑考驗期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。
第六十一條對于犯罪分子決定刑罰的時候，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照本法的有關(guān)規(guī)定判處。
第六十二條犯罪分子具有本法規(guī)定的從重處罰、從輕處罰情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)在法定刑的限度以內(nèi)判處刑罰。
《最高人民法院關(guān)于適用＜中華人民共和國刑事訴訟法＞的解釋》
第四百四十四條對查封、扣押、凍結(jié)的財物及其孳息，應(yīng)當(dāng)在判決書中寫明名稱、金額、數(shù)量、存放地點及其處理方式等。涉案財物較多，不宜在判決主文中詳細(xì)列明的，可以附清單。
判決追繳違法所得或者責(zé)令退賠的，應(yīng)當(dāng)寫明追繳、退賠的金額或者財物的名稱、數(shù)量等情況；已經(jīng)發(fā)還的，應(yīng)當(dāng)在判決書中寫明。